지배구조 | 동국씨엠

주주총회 관련
정보 제공

당사는 법적 기한을 준수하기 위해 주주총회 약 3주 전 소집결의 및 2주 전 소집 통지·공고를 전자공시시스템에
공시하고 있으며, 기업지배구조 모범규준을 준수하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

주주의
의결권 행사

제1기 정기주주총회부터 주주가 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 도입하였으며
이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
※ 상법 제368조의4

구 분	제 1기 주주총회	제 2기 주주총회	제 3기 주주총회
정기주주총회 집중일	2024.03.22 2024.03.27 2024.03.29	2025.03.21 2025.03.27 2025.03.28	2026.03.25 2026.03.27 2026.03.30
정기주주총회일	2024.03.21	2025.03.25	2026.03.24
정기주주총회 집중일 회피 여부	예	예	예
서면투표 실시여부	아니오	아니오	아니오
전자투표 실시여부	예	예	예
의결권 대리행사 권유여부	예	예	예

안건별
표결결과

제 1기 (2024년 정기주주총회_24.3.21)

제 1기(2024년 정기주주총회 / 2024.3.21 개최)

안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수 (①)	① 중 의결권 행사 주식수	찬성 주식수 (비율, %) 반대ㆍ기권 등 주식수 (비율, %)
제1호 의안	보통	제1기(2023년도) 재무제표 승인의 건	가결	29,848,416	15,989,040	15,381,808 (96.2%) 607,232 (3.8%)
제2호 의안	특별	정관 일부 변경의 건	가결	29,848,416	15,989,040	15,547,294 (97.2%) 441,746 (2.8%)
제3호 의안	보통	이사보수한도 승인의 건	가결	29,848,416	15,989,040	15,493,591 (96.9%) 495,449 (3.1%)
제4호 의안	보통	자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	가결	29,848,416	15,989,040	15,895,953 (99.4%) 93,087 (0.6%)

제 2기 (2025년 정기주주총회_25.3.25)

제 2기(2025년 정기주주총회 / 2025.3.25 개최)

안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수 (①)	① 중 의결권 행사 주식수	찬성 주식수 (비율, %) 반대ㆍ기권 등 주식수 (비율, %)
제1호 의안	보통	제2기(2024년도) 재무제표 승인의 건	가결	29,848,416	15,382,051	15,267,418 (99.3%) 114,633 (0.7%)
제2호 의안	특별	정관 일부 변경의 건	가결	29,848,416	15,382,051	15,269,517 (99.3%) 112,534 (0.7%)
제3호 의안	보통	이사 선임의건 제3-1호 사내이사 박상훈	가결	29,848,416	15,382,051	15,224,604 (99.0%) 157,447 (1.0%)
	보통	이사 선임의건 제3-2호 사내이사 김도연	가결	29,848,416	15,382,051	15,257,745 (99.2%) 123,306 (0.8%)
	보통	이사 선임의건 제3-3호 사내이사 박진우	가결	29,848,416	15,382,051	15,262,127 (99.2%) 119,924 (0.8%)
	보통	이사 선임의건 제3-4호 사내이사 최정환	가결	29,848,416	15,382,051	15,266,447 (99.2%) 115,604 (0.8%)
제4호 의안	보통 (3%룰)	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자:류재영)	가결	29,848,416	5,469,808	5,339,933 (97.6%) 129,875 (2.4%)
제5호 의안	보통 (3%룰)	감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 사외이사 박진우	가결	29,848,416	5,469,808	5,323,593 (97.3%) 146,215 (2.7%)
제5호 의안	보통 (3%룰)	감사위원회 위원 선임의 건 제5-2호 사외이사 최정환	가결	29,848,416	5,469,808	5,324,203 (97.3%) 145,605 (2.7%)
제6호 의안	보통	이사 보수한도 승인의 건	가결	29,848,416	15,382,051	14,169,013 (92.1%) 1,213,038 (7.9%)
제7호 의안	보통	임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	가결	29,848,416	15,382,051	15,242,553 (99.1%) 139,498 (0.9%)

제 3기 (2026년 정기주주총회_26.3.24)

제 3기(2026년 정기주주총회 / 2026.3.24 개최)

안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수 (①)	① 중 의결권 행사 주식수	찬성 주식수 (비율, %) 반대ㆍ기권 등 주식수 (비율, %)
제1호 의안	보통	제3기(2025년도) 재무제표 승인의 건	가결	29,848,416	16,570,284	16,421,470 (99.1%) 148,814 (0.9%)
제2호 의안	특별	정관 일부 변경의 건	가결	29,848,416	16,570,284	16,342,424 (98.6%) 227,860 (1.4%)
제3호 의안	보통 (3%룰)	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자:박진우)	가결	18,962,393	5,684,261	5,042,224 (88.7%) 642,037 (11.3%)
제4호 의안	보통	이사 보수한도 승인의 건	가결	29,848,416	16,570,274	15,660,110 (94.5%) 910,164 (5.5%)